Poliția reține doi bărbați în dosar de spălare a 173 mil. lei
Doi bărbați au fost reținuți de autorități după ce, pe 18 martie, au fost efectuate 55 de percheziții în mai multe localități din România, într-un dosar de spălare de bani ce implică peste 173 de milioane de lei. Ancheta a scos la iveală o schemă complexă prin care s-ar fi încercat mascare provenienței ilicite a unor sume financiare importante.
Potrivit anchetatorilor, această schemă a funcționat începând cu luna decembrie 2022 și a fost pusă în practică de un grup de persoane încă în curs de identificare. Grupul ar fi folosit un mecanism aparent legal, bazat pe vânzarea de vouchere – certificate care permit achiziționarea de produse în anumite magazine – pentru a introduce în circuitul economic bani cu origini dubioase și pentru a crea impresia existenței unor tranzacții comerciale reale.
Mai exact, ancheta a relevat că în evidențele unei rețele de magazine au fost înregistrate vânzări fictive, în special de vouchere plătite exclusiv în numerar. Oamenii legii au observat discrepanțe semnificative între numărul real al clienților și cantitatea voucherelor emise, ceea ce a atras atenția asupra activităților suspecte.
În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat o serie de probe importante pentru dosar, inclusiv echipamente electronice, sume de bani, documente contabile, înscrisuri de mână și alte materiale relevante. Aceste dovezi vor fi analizate în continuare pentru a clarifica extinderea și modul de funcționare al schemei.
Investigațiile nu s-au încheiat, procurorii și polițiștii continuând să identifice toate persoanele implicate și să stabilească toate circumstanțele în care s-a desfășurat această activitate ilegală. Până în prezent, doar doi dintre suspecți au fost reținuți, dar dosarul va fi extins pentru prinderea întregii rețele.
Acțiunea face parte din eforturile autorităților de a combate infracțiunile economice de amploare și de a proteja economia națională de fraude care afectează integritatea pieței financiare și încrederea consumatorilor.
