Descoperire în dosar de spălare de bani: percheziții și bunuri evaluate la milioane
Anchetatorii au stabilit implicarea unei companii din sectorul imobiliar, unde, potrivit datelor preliminare, sume considerabile au fost introduse în circuitul financiar prin contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie. Aceasta metodă a facilitat operarea cu aproximativ 13,5 milioane de lei, proveniți din activități infracționale.
Fondurile respective au fost utilizate pentru plata lucrărilor de construcție, achiziția de materiale și servicii oferite de diverse companii locale din Republica Moldova, dar și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici străini. Aceasta indică o rețea complexă de tranzacții cu caracter transfrontalier.
În timpul perchezițiilor efectuate, autoritățile au ridicat o serie de probe esențiale în anchetă, inclusiv telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente legate de o companie de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise. Acestea vor fi supuse expertizelor specializate pentru a determina amploarea ilegalităților.
Mai mult, au fost confiscate bunuri fără acte care să ateste proveniența legală, printre care articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele, alături de mijloace financiare în valoare de peste cinci milioane de lei. Aceste dovezi materializează dimensiunea ilegalităților investigate.
Toate bunurile și documentele colectate vor fi analizate de procurori și experți în cadrul urmării penale, care va respecta pe deplin principiul prezumției de nevinovăție pentru persoanele implicate. Ancheta continuă pentru elucidarea completă a rețelei infracționale și tragerea la răspundere a celor implicați.
