Serviciul Fiscal desfășoară 55 de percheziții pentru spălare de bani de 173 mil. lei
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) din Moldova a lansat în această dimineață o amplă acțiune de investigație cu 55 de percheziții efectuate simultan în mai multe locații din țară. Operațiunea a fost declanșată într-un dosar penal de spălare a banilor în valoare totală de peste 173 de milioane de lei.
Acțiunile sunt coordonate de Direcția generală antifraudă a SFS, în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații și Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Scopul principal este identificarea și extragerea probelor în cadrul investigației complexului caz de corupție și delapidare financiară.
Până în acest moment, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre persoanele vizate sau despre reținerile efectuate, fiind în curs de finalizare procesul de verificare și documentare a materialului obținut. Ancheta ar putea dezvălui conexiuni extinse în rețeaua de spălare a fondurilor provenite din activități ilegale.
SFS a anunțat că va reveni cu informații pe măsură ce ancheta progresează, iar noul material investigativ va fi transmis presei pentru transparență față de opinia publică. Demersul autorităților marchează o etapă importantă în lupta împotriva corupției și fraudei fiscale în Republica Moldova.
Această operațiune subliniază angajamentul instituțiilor să combată crimele economice și să asigure respectarea legalității în mediul economic autohton, prevenind astfel prejudicii majore la bugetul de stat. În continuare, publicul este așteptat să urmărească evoluția cazului, ce ar putea avea implicații largi în domeniul justiției și politicii financiare locale.
