Polițiștii au destructurat o schemă de escrocherie de peste 10 milioane lei

O amplă schemă de escrocherie, în valoare estimată de peste 10 milioane de lei, a fost neutralizată de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al Chișinăului, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”. Principalul suspect este un bărbat în vârstă de 33 de ani, care ar fi înșelat mai mulți antreprenori prin promisiuni false de profitabilitate în afaceri.

Potrivit materialelor cauzei, suspectul ar fi pus în aplicare această schemă în perioada 2024–2025, reușind să convingă diferiți agenți economici să investească în diverse activități comerciale pe care le prezenta ca fiind extrem de rentabile. După ce a obținut investițiile, acesta ar fi încălcat obligațiile asumate, însușindu-și în mod ilegal fondurile și bunurile obținute.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat acțiuni procesual-penale de amploare și măsuri speciale de investigație. Au avut loc percheziții la domiciliul suspectului, de unde au fost ridicate ciorne, documente și alte probe esențiale pentru clarificarea întregii situații.

Bărbatul este acum cercetat penal, iar, în caz de condamnare, riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani, în conformitate cu prevederile legale valabile pentru astfel de infracțiuni financiare.

Autoritățile au subliniat că ancheta continuă, urmărindu-se stabilirea tuturor detaliilor și circumstanțelor în care a fost comisă escrocheria, precum și recuperarea integrală a prejudiciului material adus părților vătămate.

Este de așteptat ca în perioadele următoare să apară noi informații, odată cu avansarea dosarului și extinderea cercetărilor pentru prinderea eventualilor complici sau alte persoane implicate în această rețea infracțională. Până atunci, oamenii de afaceri sunt sfătuiți să verifice cu atenție și să evite investițiile în proiecte dubioase.