Firme auto din Chișinău anchetate pentru evaziune fiscală de peste 6 milioane lei
Procurorii și inspectorii fiscali au declanșat o anchetă amplă împotriva unei companii auto din Chișinău, suspectată de evaziune fiscală prin neînregistrarea unor venituri ce depășesc 6 milioane de lei. Firma, specializată în vânzări și închirieri auto, este acuzată că a diminuat intenționat veniturile raportate pentru a evita plata impozitelor și a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA), cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului public.
Conform Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), această schemă a fost pusă în aplicare pe parcursul anilor 2024-2025. Compania controla un parc auto de peste 100 de vehicule în regim de închiriere și leasing și ar fi ascuns realitatea financiară pentru a reduce suma datorată statului.
Investigația arată că fondurile ascunse au fost direcționate pentru achiziții imobiliare și leasing de apartamente și case, dar și pentru procurarea de automobile destinate utilizării personale. Astfel de tranzacții sunt considerate încercări de spălare a banilor, conform procurorilor.
În dimineața zilei de 30 martie, agenții PCCOCS, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat și Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat percheziții la sediile companiei din Chișinău. Au fost ridicate documente contabile, registre de ciornă, extrase financiare, precum și date stocate pe computerele și telefoanele mobile ale angajaților din conducere.
De asemenea, în timpul perchezițiilor au fost descoperite sume importante de bani în diferite valute, al căror proveniență urmează să fie clarificată în continuarea anchetei.
Procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această rețea de evaziune fiscală și spălare de bani, urmărind ca toți vinovații să fie aduși în fața justiției. De asemenea, autoritățile intenționează să recupereze prejudiciul creat bugetului de stat.
