Rețea de magazine online din Moldova anchetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
O rețea de magazine online din Republica Moldova a fost vizată de o amplă anchetă a autorităților, într-un dosar ce vizează evaziune fiscală și spălare de bani. În cursul investigațiilor, au fost efectuate peste 30 de percheziții la sediile și locuințele suspectate să fie implicate în această schemă.
Sursele oficiale indică faptul că investigația vizează mai multe magazine online create și administrate în Republica Moldova, despre care există suspiciuni că au ascuns venituri importante, evitând astfel plata unor taxe considerabile către stat.
Din detaliile dosarului reiese că societatea în cauză ar fi manipulat veniturile, ascunzând peste 60 de milioane de lei. Această sumă a condus la o prejudiciu fiscal estimat la circa șapte milioane de lei, reprezentând impozitele ce ar fi trebuit achitate bugetului de stat.
Oamenii legii suspectează compania implicată și de faptul că ar fi comis infracțiunea de spălare a banilor, prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe căi ilegale. Valoarea sumelor care ar fi fost „spălate” se ridică la peste 30 de milioane de lei.
Perchezițiile desfășurate, în special în capitala Chișinău, au avut ca rezultat ridicarea unui număr important de materiale probatorii. Acestea includ peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, documente contabile, cartele SIM, înregistrări video, înscrisuri, ștampile și facsimile probabil false, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume considerabile de bani.
Ancheta continuă, autoritățile urmând să stabilească întregul lanț al operațiunilor ilegale și să identifice toate persoanele implicate în această tentativă de fraudă fiscală și spălare de bani, care afectează grav bugetul de stat și integritatea sistemului fiscal din Republica Moldova.
