Fost deputat și vicepremier reținuți pentru contrabandă cu țigări în Moldova
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a demarat procedurile de arestare împotriva fostului deputat democrat Vladimir Andronachi și a fostului vicepremier pentru Reintegrare, Victor Osipov, în legătură cu o schemă amplă de contrabandă cu produse accizate, în special țigări, desfășurată în perioada 2015-2019 în Republica Moldova. Cei doi, împreună cu un al treilea suspect, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile începând din 26 martie. Toți resping acuzațiile.
Conform procurorilor, această schemă criminală opera sub umbrela regimului duty-free, facilitând introducerea ilegală în țară a produselor accizate, cu documentație falsificată care indica regiunea transnistreană ca destinație finală. Investigația relevă că legislația a fost „adaptată ilegal” pentru a permite aceste operațiuni, iar schema a fost integrată în proiecte legislative pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
Prejudiciul adus bugetului de stat este uriaș, fiind estimat la circa patru miliarde de lei. În urma adoptării legii modificate, sistemul a permis introducerea mărfurilor fără plata totală a taxelor. Procurorii au deschis două cauze penale în 2021-2022 pentru strângerea probelor necesare.
Pe lângă Vladimir Andronachi, cercetat în mai multe dosare, și Victor Osipov, fost ambasador în Austria și acum acuzat de abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi facilitat schema în interesul organizației criminale, și un al treilea suspect a fost arestat. Andronachi a declarat că procurorii „își bat joc” de el și se consideră nevinovat, Osipov a transmis prin avocat că respinge toate acuzațiile, iar al treilea inculpat susține că nu a comis faptele de care este acuzat.
O investigație anterioară realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova arată amploarea acestei scheme, evidențiind că doar în 2020 două companii din regiunea transnistreană au importat țigări în valoare de peste 20 milioane de dolari fără a plăti taxe, prejudiciul estimat pentru anul respectiv fiind de 60,2 milioane de dolari. În primele nouă luni ale anului, au intrat în Republica Moldova peste 3,3 miliarde de țigarete, de trei ori mai mult decât necesarul pieței locale, semnalând o contrabandă masivă.
Țigările ar fi circulat printr-un circuit internațional complex ce includea Asia, Orientul Mijlociu și Europa, o parte ajungând ulterior pe piețele Uniunii Europene. Conform investigației, produsele au fost redistribuite ilegal nu doar în Moldova, ci și în Ucraina, România, Polonia și alte state UE, fiind implicate și firme cu legături politice.
Totodată, prețurile declarate în documentele fictive erau subevaluate, sugerând practici de evaziune fiscală de durată. Această schemă pare o continuare a unor mecanisme de contrabandă mai vechi, anterior documentate la nivel european cu implicarea magazinelor duty-free din regiunea transnistreană.
Autoritățile moldovene au fost avertizate în mod repetat, inclusiv de Serviciul de Informații și Securitate, asupra riscurilor și volumului excesiv al importurilor de țigări prin aceste canale. În perioada 2015-2019, SRL Sheriff din Tiraspol a achiziționat 550 de milioane de pachete de țigări, multe dintre acestea ajungând ulterior pe piețele externe prin contrabandă.
În iulie 2019, Guvernul condus de Maia Sandu a decis stoparea importului de țigarete prin magazinele duty-free, iar investigațiile continuă pentru a descoperi toate implicările în această rețea criminală care a prejudiciat grav bugetul și imaginea Republicii Moldova.
