Moldova întărește lupta împotriva spălării banilor prin noi funcții și certificări
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o serie de măsuri menite să întărească prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Printre acestea, se numără instituirea funcției de „ofițer de informații financiare” în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) și implementarea unui sistem unitar de certificare pentru persoanele responsabile cu aceste procese.
Decizia a fost adoptată pentru a alinia țara la standardele europene și internaționale și pentru a consolida capacitatea instituțională în ceea ce privește securitatea financiară. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a explicat, în cadrul ședinței din 17 iunie, că reforma are ca scop modernizarea cadrului instituțional astfel încât SPCSB să poată dispune de personal specializat și de instrumente clare pentru intervenție.
O noutate importantă constă în introducerea certificatului de instruire dedicat prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Acest certificat răspunde unei necesități de mult timp resimțită în standardizarea procesului de pregătire profesională a angajaților din entități raportoare, cum ar fi bănci, companii de asigurări sau alte instituții cu obligația legală de raportare a tranzacțiilor suspecte.
Potrivit ministrului Cojuhari, persoanele responsabilizate din cadrul acestor entități vor fi instruite și certificate conform unui standard unitar ce va asigura uniformitatea și verificabilitatea pregătirii pe întreg teritoriul țării. De asemenea, perioada de instruire va fi optimizată pentru a nu întârzia procesul de implementare.
Pe lângă aceste schimbări, SPCSB va dobândi atribuții sporite, fiind responsabilă pentru organizarea instruirilor, elaborarea materialelor metodologice și coordonarea Platformei Naționale de Instruire. Această strategie transformă serviciul într-un centru principal de expertiză și coordonare în domeniul prevenirii spălării banilor.
Funcția de „ofițer de informații financiare”, introdusă acum, corespunde recomandărilor Grupului Egmont, rețeaua internațională a unităților de informații financiare. Această poziție implică atribuții clare în analiza datelor financiare și investigarea tranzacțiilor suspecte, crescând astfel eficiența supravegherii.
Proiectul de lege include și măsuri privind reducerea numărului de directori adjuncți în cadrul SPCSB, precum și clarificarea condițiilor pentru ocuparea funcțiilor manageriale, ca parte a procesului de modernizare a structurii.
Ministrul Vladislav Cojuhari a subliniat că aceste modificări vor ajuta Republica Moldova să construiască un sistem mai funcțional și credibil capabil să prevină riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului, înlăturând lacunele actuale ale cadrului normativ care limitează capacitatea SPCSB de supraveghere eficientă.
În continuare, proiectul va fi transmis Parlamentului pentru procedura de examinare și aprobare. Aceste schimbări legislative sunt așteptate să aducă un nivel superior de protecție și monitorizare în domeniul financiar.
