Bărbat din Bălți condamnat pentru fraudă cu piramidă financiară „Mercury”

Un bărbat din Bălți a fost condamnat la doi ani și șase luni de detenție pentru înșelarea a șapte persoane prin intermediul unei scheme piramidale de tip „Mercury” derulate din Ucraina. Acesta promitea investitorilor câștiguri considerabile în schimbul unor sume inițiale de bani, atrăgând victimele prin diverse metode convingătoare.

Potrivit procurorilor, faptele au fost comise în perioada 2015-2016, iar bărbatul activase în cadrul schemei ca supraveghetor și recruiter. El a determinat mai multe persoane, majoritatea din orașul Bălți, să depună bani în respectivul fond investițional.

Victimele, printre care și o mamă singură, colegă de muncă a inculpatului, au fost persuadate să participe la prezentări în care li se promitea că banii investiți vor fi triplați într-un an. Uneia dintre femei i s-a explicat că, dacă investește 100.000 de lei, peste 12 luni va primi 300.000 de lei. De asemenea, li s-a promis posibilitatea retragerii banilor fie săptămânal, fie lunar.

În total, cele șapte persoane prejudiciate au pierdut mai mult de 270.000 de lei. Unele dintre ele au contractat împrumuturi bancare pe care le-au investit ulterior în această schemă financiară frauduloasă.

După ce victimele au depus plângeri la poliție, cazul a fost preluat de ofițerii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care au documentat faptele și au trimis dosarul în judecată.

Judecătorii au dispus pedeapsa cu închisoarea de doi ani și șase luni, iar după executarea pedepsei, bărbatul va fi supus unei perioade de probațiune de trei ani. Aceasta presupune o supraveghere atentă și respectarea unor condiții stabilite de instanță.

Cazul evidențiază pericolul schemelor piramidale și necesitatea prudenței în investițiile financiare, dar și importanța intervenției rapide a autorităților în combaterea fraudelor financiare.