Grupare de spălare bani prin criptomonede destructurată în Chișinău
Un grup criminal organizat suspectat de spălare de bani prin intermediul criptomonedelor a fost destructurat recent de autoritățile din Republica Moldova. În cadrul anchetei sunt vizate șapte persoane, iar un tânăr de 23 de ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, au anunțat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).
Potrivit datelor oficiale, gruparea ar fi creat active digitale fictive în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, prin intermediul cărora au obținut venituri ilicite estimate la peste trei milioane de dolari. Aceste sume au fost ulterior spălate prin tranzacții în criptovalute, iar banii proveniți au fost folosiți pentru achiziționarea unor bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul anchetei, oamenii legii au desfășurat 11 percheziții în capitală, vizând atât domiciliile suspecților, cât și mijloacele lor de transport. Au fost confiscate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri neoficiale și bani în numerar.
Cu sprijinul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție, autoritățile au indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonede, consolidând probele în caz.
Din cele șapte persoane implicate, un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în timp ce ceilalți șase suspecți, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetați în stare de libertate.
Anchetatorii au subliniat că schimburile financiare ilegale realizate prin criptomonede au permis grupării să gestioneze venituri de origine dubioasă, iar persoanele implicate riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani, în conformitate cu legislația în vigoare. Procedurile investigative continuă pentru a stabili întreaga rețea și pentru a recupera oportun eventualele sume ilicite suplimentare.
