Tânăr prins în flagrant pentru circulație de bani falși în Moldova
Potrivit anchetei, membrii rețelei comunicau cu diferiți comercianți prin apeluri telefonice sau aplicații de mesagerie pentru a manifesta interes față de bunurile oferite spre vânzare. Aceștia acceptau condițiile financiare fără negocieri și solicitau efectuarea rapidă a tranzacțiilor. Operau preponderent cu valută străină, mai exact cu bancnote euro, asupra cărora planează suspiciunea că sunt contrafăcute sau provin din surse ilicite.
Reținerea tânărului a avut loc în Capitală, pe data de 7 mai, în timpul unei tranzacții suspecte. Totodată, în cadrul anchetei a fost identificată și audiată o femeie în vârstă de 20 de ani, considerată a avea legături cu gruparea.
În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au confiscat 500 de euro, care au fost trimise spre expertiza tehnico-criminalistică realizată de Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Această analiză urmează să confirme autenticitatea bancnotelor.
Potrivit legislației penale moldovenești, persoanele implicate în această activitate riscă pedepse cu închisoarea între cinci și zece ani. În cazul în care sunt implicate companii, legea prevede amenzi ce pot varia între 50.000 și 150.000 de lei, precum și retraşarea dreptului de a desfășura anumite activități comerciale.
Acțiunea autorităților reprezintă un răspuns ferm împotriva fenomenului punerii în circulație a banilor falși, cu impact negativ asupra economiei și încrederii în sistemul financiar. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor membrilor rețelei și stabilirea întregii rețele infracționale implicate.
