Tânără ucraineană din Tiraspol, condamnată la 6 ani pentru escrocherii bancare

Autoritățile moldovene au comunicat că inculpata făcea parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în fraude bancare complexe. Acest grup se ocupa cu sustragerea de bani din conturile cetățenilor moldoveni prin metode ingenioase și coordonate.

Metoda folosită de escroci consta în contactarea telefonică a victimelor, cărora li se pretindea că li se oferă asistență din partea angajaților băncilor sau a companiilor de telecomunicații. Ulterior, aceștia erau determinați să instaleze aplicații suspecte sau să ofere acces la datele personale bancare.

Anchetatorii au mai adăugat că în anumite cazuri au fost trimise programe malițioase prin intermediul aplicației WhatsApp, care ofereau controlul asupra telefoanelor utilizatorilor și acces la conturile bancare aferente. Banii erau apoi retrași de la bancomate din diverse bănci pentru a complica urmărirea tracei financiare.

De asemenea, s-a constatat că tânăra condamnată mergea zilnic la Chișinău pentru a efectua aceste retrageri și era recompensată cu un comision de 2-4% din suma ridicată, pe care o transfera altor membri ai grupului infracțional.

În timpul procesului, inculpata și-a recunoscut vinovăția și a optat pentru o judecare în procedură simplificată. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a decis să-i aplice o amendă în valoare de 450.000 de lei. După ispășirea pedepsei, sentința prevede și expulzarea acesteia de pe teritoriul Republicii Moldova.

Acest caz evidențiază eforturile autorităților moldovene în combaterea fraudelor bancare și protejarea cetățenilor împotriva grupărilor criminale care folosesc tehnici moderne pentru a lichida patrimoniile oamenilor.